В Тюмени будут судить 18 аферистов, обналичивших маткапиталы на 55 млн

В Тюмени перед судом предстанут 18 аферистов, которые незаконно обналичили материнские капиталы на 55 миллионов рублей. Схему придумала жительница Кургана ещё в 2015 году. Об этом сообщает издание Газета.Ru.

Она создала фирму, которая якобы консультировала по недвижимости. На деле мошенники в Кургане и Тюмени искали женщин с правом на маткапитал и убеждали их, что можно законно получить часть денег на руки. В разное время в афере участвовали 18 человек, включая организаторшу.

При размере маткапитала около 466 тысяч рублей аферисты находили в Курганской области дома стоимостью примерно 80 тысяч. По доверенности от женщин они оформляли договоры купли-продажи, завышая цену до размера маткапитала. Когда деньги поступали на счета компании, продавцам отдавали реальные 80 тысяч, женщинам — от 50 до 80 тысяч, а остальное забирали себе. Так из бюджета утекло 55 миллионов рублей.

Отмывали деньги через фиктивные займы людям, которые хотели улучшить кредитную историю. Выданные «кредиты» сразу возвращали.

Уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств направлено в суд. Всем 18 участникам грозит до десяти лет колонии.