Банки и ЦБ РФ начали бороться со схемой продажи криптовалюты за наличные
Российские банки и Центробанк начали противодействовать схеме, которая стала популярной в этом году: покупке криптовалюты на площадках стран СНГ с последующей продажей за наличные в России. Об этом сообщает РБК. Об этом пишет сайт Forbes.
По данным журналистов, регулятор усмотрел в этой схеме высокие риски легализации средств с неустановленным происхождением. Представитель ЦБ отметил, что физлица, участвующие в такой торговле, фактически вовлекаются в отмывание наличных денег, источники которых неизвестны.
Схема выглядит так: клиент переводит деньги из российского банка в белорусский или вносит наличные на счет в республике, затем пополняет счет на местной бирже и покупает USDT. После этого криптовалюта продается за наличные в России через местные криптообменники, а деньги либо вносятся на счет в российском банке, либо остаются наличными. Операцию можно повторять.
По словам автора Telegram-канала «Тот самый 115-ФЗ» Сергея Юдакова, банки блокируют физлицам переводы на белорусские криптобиржи, если перед этим была внесена аналогичная сумма наличными.
