Правительство исключило займы МФО из документов для вывоза рублей

Правительство РФ исключило договоры займа с микрофинансовыми организациями из перечня документов, дающих право на вывоз наличных рублей за рубеж. Соответствующие изменения внесены в правила, утвержденные кабмином. Об этом сообщает издание ТАСС.

Ранее для подтверждения законности происхождения средств можно было предъявить договор с МФО и расходный кассовый ордер. Теперь этот пункт убран из списка, что закрывает одну из лазеек для неконтролируемого вывода капитала.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил, что МФО все чаще использовались для обналичивания денег и их вывоза за рубеж. Схема выглядела законной: человек оформлял займ на крупную сумму, получал наличные и использовал документы для легального вывоза средств через установленные аэропорты.

По словам депутата, Банк России и Росфинмониторинг фиксировали высокие риски использования МФО в схемах незаконного оборота наличных практически во всех регионах. Теперь для подтверждения законности вывоза принимаются только документы от кредитных организаций, находящихся под более строгим надзором.

Напомним, с 29 сентября лимит вывоза наличных рублей для граждан составляет 1 млн рублей. Для юрлиц и ИП запрет действует независимо от суммы. Исключение — вывоз через определенные аэропорты с предъявлением банковских выписок или иных документов, список которых определяет кабмин.