В Кургане задержали четверых подозреваемых в незаконном обналичивании денег
Сотрудники УФСБ, полиции и Росгвардии пресекли в Курганской области деятельность группы, занимавшейся выводом средств через фиктивные фирмы. Задержаны четверо местных жителей.
По данным следствия, злоумышленники регистрировали компании на подставных лиц и вносили в Единый государственный реестр юридических лиц ложные сведения. Через счета этих организаций проводились фиктивные платежи.
Деньги переводились на счета номинальных руководителей, после чего обналичивались. В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли 19 миллионов рублей.
Следственное управление УМВД возбудило уголовные дела по части 2 статьи 173.1 УК РФ. Расследование продолжается.
