Суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности
Курганский городской суд 12 мая завершил рассмотрение уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По обвинению проходили четыре человека, которые три года находились в статусе подсудимых.
Обвинение предъявило 29 эпизодов незаконного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности. По версии следствия, организованная группа проводила операции на территории пяти регионов РФ через счета фирм и индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Сумма незаконных операций составила более 142 млн рублей, доход группы оценен в 18,8 млн рублей.
Суд вынес дифференцированные приговоры. Один подсудимый получил условный срок в 4,5 года с испытательным периодом 1,5 года и штраф 500 тыс. рублей. Второй — условный срок 4 года с аналогичным испытательным сроком и штраф 400 тыс. рублей. Третий приговорен к принудительным работам на 4 года с удержанием 20% зарплаты и освобожден в зале суда. Четвертый получил условный срок 3 года, штраф 300 тыс. рублей и частичное оправдание по отдельным статьям.
Дело рассматривалось в суде третий раз. Два предыдущих процесса были прекращены судьями из-за многочисленных нарушений процедуры. Следствие по делу длилось три года. Все осужденные заявили о намерении обжаловать приговор, который пока не вступил в законную силу.
